La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) es la institución descentralizada no empresarial con personalidad jurídica y patrimonio propio encargada de supervisar que se cumplan las normativas, reglamentos y demás reglas de ofertas públicas de activos digitales, asegurándose que las entidades participantes del mercado implementen medidas apropiadas para asegurarse que mantengan su integridad y prevenir abusos, protegiendo a los consumidores y usuarios de actividades fraudulentas y maliciosas en el ecosistema de activos digitales.
En su labor de supervisión, la CNAD supervisará que las entidades fiscalizadas adopten un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a su tamaño, complejidad y tipos de actividades que realizan, asegurándose que estos adopten políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. En dichas políticas se deberán incluir las medidas que se adoptarán para prevenir posibles incumplimientos a requerimientos regulatorios y las que adoptarán en el evento de que haya incurrido en ellos, debiendo definir en ambas situaciones los parámetros que orientarán la actuación y los responsables de implementarlas.
Dentro del enfoque basado en riesgos, la CNAD incluye la gestión de la ciberseguridad y la Prevención, detección y control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
